涉假合约真套现 违证交法检方搜索
2017-02-14 00:17:02 | 来源:雅墨 | 投稿:伊文 | 编辑:dations

原标题:涉假合约真套现 违证交法检方搜索

某工程公司钟姓总经理,涉嫌勾结下包厂商的金属公司,虚伪汇出工程款,再转手套现回到自己的口袋。检方今天扩大追查,搜索办公处与住宅,约谈6人到案说明,持续追查。

新北地检署表示,检肃黑金专组检察官刘恒嘉,今天指挥法务部调查局北部机动工作站,侦办钟姓男子违反证券交易法等案件,上午持搜索票,前往公开发行的某工程公司等地搜索。

检方说,除工程公司遭搜索,下包厂商某金属公司、工程公司的总经理钟男住居所等4处,也被搜索。

遭调查的工程公司,以兴建工业厂房、厂办大楼、住宅建设为主。检方并传讯公司总经理钟男、下包厂商金属公司孙姓负责人,及相关采购、财务、出纳人员到案说明。

新北地检署接获线报指称,工程公司的总经理钟男,涉嫌于民国102年8月间,指示公司的采购、财务、出纳人员,金属公司签署假合约,将虚伪工程款新台币1300余万元,汇至金属公司。

金属公司孙姓负责人,再将虚伪工程款领出后,以现金方式,亲自送回到工程公司,交给钟姓总经理,以此方式将原属工程公司所有的资产套现取出。

检方认为,钟姓男子涉犯刑法、商业会计法及证券交易法等罪。检察官于今天搜索工程公司、金属公司及相关涉案人员住处,并传讯被告钟男、孙男共6人,扩大侦办调查、侦讯。

检方是从去年10月扩大调查,当时有立委接获检举并召开记者会指出,某土建工程下包商金属实业检举,承包的工程公司要求签订假合约洗钱以行贿发包的业主,并顺利得标。

该工程公司曾于去年10月16日公开澄清表示,金属公司承包大楼的帷幕墙工程,进度严重落后,违反契约,但金属公司孙姓负责人却透过立委开记者会,捏造虚构事实,是在逃避违约责任。

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