冒用身份套现受审银行职员涉嫌四罪受审
2016-04-12 15:29:02 | 来源:法律法规网 | 投稿:花火 | 编辑:dations

原标题:冒用身份套现受审银行职员涉嫌四罪受审

冒用身份套现受审 银行职员涉嫌四罪受审

冒用百人身份证刷卡套现1280万元,包括一名银行职员在内的6名被告涉嫌四罪受审

银行职员魏某伙同他人冒用百余人的身份证件办理信用卡,刷卡套现高达1284万余元。同时4名个体工商户也因在无任何实物交易的情况下,参与套现而涉嫌犯罪。4月8日,魏某、李某、路某、高某、武某、王某分别涉嫌信用卡诈骗罪,合同诈骗罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,非法经营罪一案在兰州中院受审。庭审中,被告人对于指控的犯罪事实,基本予以承认,案件将择期宣判。

冒用百余人身份证件

办理信用卡大肆套现

据指控,出生于1976年的魏某本是某银行的一名员工,而出生于1978的李某则是靖远县一所中学的教师。2012年9月至2013年5月,魏某在当事人朱某某等17人不知情的情况下,冒用以上17人的身份证件,伪造了办理信用卡所需的相关证件,通过银行营业部工作人员刘某(另案处理)办理了以上17人名下的信用卡。之后,魏某刷卡套现1708465.92元,所得钱款全部用于偿还个人债务。以上信用卡到期后,经该银行七里河支行多次催收,魏某案发前无力偿还透支款项。2012年8月至2013年8月期间,魏某伙同雒某(另案处理),在金某某等38人不知情的情况下,冒用以上38人的身份证件,伪造了办理信用卡所需的相关证件,仍旧通过银行工作人员刘某办理了38张信用卡,之后刷卡套现共计460万元,截至案发前分文未还。2012年8月至2013年10月,李某向雒某提供了齐某某等54人的身份证复印件,伪造了该54人的相关资信证明材料,雒某通过刘某办理54张信用卡,刷卡套现6549087.96元,其中李某刷卡套现取得赃款35万元据为己有。

冒用身份套现受审 银行职员涉嫌四罪受审

此外,魏某还于2013年9月20日至2014年1月20日期间,从汽车租赁公司租赁4辆小轿车,之后分别以2万、5万、3万元等价格低价抵押,事后经鉴定涉案车辆总价值达266525元。

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