原标题：中国银行涉洗钱案 佛罗伦斯开庭
中国银行涉洗钱案 佛罗伦斯开庭佛罗伦斯检察官指出，在代号“钱河”的案件中有299人涉嫌洗钱，多数是中国移民，包括中国银行米兰分行的4名高阶经理。
2006到2010年间，在意大利的中国大陆移民非法汇出约50亿欧元，这些金钱多来自地下经济。
根据意大利媒体报道，佛罗伦斯检察官蒙费里尼的起诉书指出，中国银行的米兰分行因为没有通报可疑的汇款，4名高阶主管也被列为被告。在约50亿欧元的非法汇款中，约22亿欧元是从这家银行汇出。
然而，16日开庭时仅有4名意大利被告出席。许多中国移民使用假名或是人头汇款，让检察官在追查真实涉案人的名字时面临困难。目前有52家中国移民的企业、22间公寓、4间商店和上百辆的汽车遭查扣。
蒙费里尼的调查也揭露了佛罗伦斯邻近城市普拉托的华人地下经济。根据官方数据，人口不到20万的普拉托有1万6000名中国移民，若计入非法移民，一般推估高达5万人，多数华人从事“快时尚”的成衣制造。
意大利新闻社指出，起诉的原因包括洗钱、非法汇款到国外、逃税等，其中约20人还涉及组织犯罪。汇出的款项主要来自在黑市中贩售布料、皮件，以及非法经营的糕饼店与餐馆。这些商业活动还涉及剥削非法移民黑工和大量的仿冒品。
“共和报”指出最引人瞩目的个案是，6名中国大陆移民企业家从未申报任何所得，却总共汇出了600万欧元。
移民主要是透过位在托斯卡尼、伦巴底和拉希奥等大区的汇款公司“钱对钱”转出，为了逃避追查，许多汇款化整为零，以999欧元的金额汇出。
佛罗伦斯邮报表示，中国银行从这些汇款中获得将近76万欧元的佣金，因此偏袒洗钱行为。然而面对指控，中国银行回应，“始终遵守意大利和国际的反洗钱规范运作”。
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