原标题：兆丰案还没完？ 资诚：未爆弹恐在香港
兆丰银行纽约分行出包，下一个未爆弹恐出现在国银的香港分行。资诚表示，近1、2年香港实施金检，多数国银香港分行遭评鉴有“重大瑕疵”，若未改善将遭受更严重惩罚。
资诚联合会计师事务所今天举办“金融业海外法令遵循新思维”研讨会，普华商务法律事务所合伙律师梁鸿烈指出，早在纽约州金融服务署对兆丰银行纽约分行金检前，香港金融主管机关已针对国银的香港分行进行金检。目前有20几家国银在香港设有分行，但多数在洗钱防范上存有重大瑕疵。
梁鸿烈说，香港金检单位对台资银行的评鉴用语是“Significant”，也就是最差的评价，显见国银香港分行对自己深陷洗钱风险浑然未觉。
资诚金融产业服务营运长吴伟台表示，他相信国银多数没有违法的习惯与天性，会被香港监理机关盯上，主要是因为台湾法令相对落后，总行缺乏风险认知所致。此外，国银大多以省钱为目的，“法遵人员年薪至少新台币500万元，银行宁可去请超级业务员来赚钱”。
梁鸿烈指出，国银预于2017年第 4季第二度接受APG评鉴，“前次台湾银行接受评鉴，APG给台湾高达30、40页的‘强烈’建议，代表确实有进步空间”。
他表示，若这次评鉴结果仍不佳，台湾将可能被视为“洗钱黑名单”国家，期间长达10年；所有进出台湾的交易款项，均可能被国外银行严格检视，并可能影响国外通汇行继续与台湾银行业往来的意愿。
目前遭APG评为洗钱黑名单的国家，有巴拿马、俄罗斯、伊朗与柬埔寨，主因是属于“反资恐”高风险国家。吴伟台表示，根据欧盟对洗钱的定义，连逃税都属于洗钱的范畴，台湾银行业必须谨慎面对此一趋势，妥善因应。
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