原标题：前兆丰金董座蔡友才 遭列被告并限制出境
兆丰银行纽约分行洗钱案持续延烧，兆丰金控前董座蔡友才今(23)日已转列为“侦”字案被告。且台北地检署在前往财政部、金管会、兆丰银行总行调阅资料后，将朝违反“洗钱防制法”、“银行法”、“金融控股公司法”侦办，并将蔡友才限制出境。
蔡友才今天也主动请辞国泰金控董事，避免市场纷扰不断扩大，而国泰金控则对外表示，目前就先缺一席，暂时不讨论改派问题。检调查出，兆丰银行纽约分行被美国政府认定违反洗钱防制法规的涉案时间点，主要是在2012年期间，因此当时兆丰金控兼兆丰银行董事长蔡友才为全案关键人物。
检调目前整理案情后，认为有多项明显疏失，像是商业营运人员兼任法律遵循人员，且未定期审查监控过滤标准，显示內控存在缺失，还有重要的中文文件未翻译成英文，造成监督人员无法有效监督。
同时，兆丰银行无法解释纽约分行在巴拿马2间分行的可疑交易，针对纽约州金融服务管理署(DFS)的疑问，纽约分行也无法做有效说明。而且在台湾的总行对纽约分行欠缺严谨监督，纽约分行也无法将每一季的法律遵循纪录，提供给总行，时常以会议流程代替会议记录。
但蔡友才晚间也发表声明，解释今(2016)年3月24日纽约分行将改善计划提报DFS后，回报总行称DFS应可接受，且DFS并未表示其他意见。而且在离职前认为已将全套改善计划送至DFS，并获告知将于8月26日复查，已依检查报告的处理程序，善尽善良管理人注意义务，才在3月29日向董事会辞职。
兆丰银行今天董事会也通过，针对海外分行管理将建立统筹机制，并提升法令遵循反洗钱机制，从态度、文化及制度三方面进行，更将成立法遵及反洗钱专案小组来因应。
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