破获比特币交易诈骗 平台负责人得手千万
2016-05-14 10:06:06 | 来源:雅墨 | 投稿:秩名 | 编辑:dations

原标题:破获比特币交易诈骗 平台负责人得手千万

刑事局破获比特币交易诈骗案!经营比特币交易平台的何姓负责人,对外谎称公司有VIP客户高价收购比特币,吸引民众将持有的比特币转到公司变卖,再发布假消息,借口公司遭骇客入侵宣布倒闭,至少有49名投资者受害,吸金超过上千万元。

何姓男子经营的“数位比特股份有限公司”曾是国內第三大比特币交易平台,他涉嫌在去(2015)年1月间,对外谎称该公司有VIP客户高价收购比特币,实际上却是私下调高公司比特币收购价格约1、2成,投资人为了赚取价差大量“搬砖”,也就是把比特币从比特币价格低的交易平台,拿到价格较高的交易平台变卖。

警方调查发现,嫌犯变更公司电脑伺服器后台的设定,将公司及客户比特币,放进自己私人比特币钱包后,再对外宣称公司比特币遭骇客入侵,公司蒙受巨额损失结束营业,被害人及股东求助无门,因而向地检署提告。

警方获报展开追查,该公司电脑比特币交易纪录完整,并无骇客入侵迹象,进一步分析比特币流向,发现嫌犯将公司內全部比特币打入他私人创设的比特币钱包,之后将部分送到国內其他交易所变卖,再把得手的钱分批转入自己名下银行帐户,另外还有部分比特币转入海外交易平台的比特币钱包。

嫌犯落网后供称,因为经营公司不善,积欠地下钱庄大笔债务,急须资金周转才会行骗,得手的千万元已经花光。警方提醒,比特币是当前网络世界新兴产物,具有高价值及高度匿名性,但容易沦为不法分子的犯罪工具。又由于比特币并没有特定国家或公司发行,国內并无政府单位对比特币进行稽核及监理机制,也不像银行存款有存保制度,且金钥多在交易平台商手中,呼吁民众购买比特币投资时务必审慎评估。

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