深圳市奥拓电子股份有限公司
2022-04-15 14:46:46 | 来源:http://www.wosku.com | 投稿:baidu | 编辑:baidu

原标题:深圳市奥拓电子股份有限公司

  04月01日05:43   关注   一、重要提示   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。   除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议   ■   非标准审计意见提示   □?适用?√?不适用   董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案   √?适用?□?不适用   是否以公积金转增股本   □?是?√?否   公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后649,780,756股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在公司实施2021年度利润分配方案的股权登记日前,如果公司股本发生变动,?公司将按照《主板上市公司规范运作》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配预案进行调整。   董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案   □?适用?√?不适用   二、公司基本情况   1、公司简介   ■   2、报告期主要业务或产品简介   公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商,始终坚持通过产品创新及技术研发提升解决方案的用户体验,为客户持续创造价值。目前公司的解决方案已广泛应用于影视、金融及通信、广告、教育及政企、租赁、文旅夜游及数字内容等细分行业,并不断地开拓新的细分市场,为更多客户的视讯信息处理、发布及呈现提供专业化的技术及产品。   ■   公司智能视讯业务结构介绍   ■   公司智能视讯业务应用领域介绍   3、主要会计数据和财务指标   (1)近三年主要会计数据和财务指标   公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据   □?是?√?否   单位:元   ■   (2)分季度主要会计数据   单位:元   ■   上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异   □?是?√?否   4、股本及股东情况   (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表   单位:股   ■   注1:因?2022年3月31日股东数据暂无法取得,故上表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为2022年2月?28日数据。公司将在22年3月31日的股东人数下发后及时披露。   (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表   □?适用?√?不适用   公司报告期无优先股股东持股情况。   (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系   ■   5、在年度报告批准报出日存续的债券情况   □?适用?√?不适用   三、重要事项   (1)截至2021年12月31日,公司在手订单及中标金额合计约?4.67亿元。   (2)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]966号)核准,公司于2021年1月向4名特定对象非公开发行人民币普通股39,423,074股,每股面值1元,发行价格为人民币5.20元/股。本次非公开发行股票于2021年1月22日在深圳证券交易所上市。   (3)公司于?2022年?1?月?24?日召开?2022?年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事,与公司于?2022?年?1?月?24?日召开的职工代表大会选举产生的?1?名职工代表监事,共同组成公司第五届董事会、监事会,自2022?年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。2022?年?1?月?24日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等议案。同日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体内容详见2022年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-011)。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事长:吴涵渠   二〇二二年三月三十日   证券代码:002587证券简称:奥拓电子?公告编号:2022-016   深圳市奥拓电子股份有限公司   第五届董事会第二次会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   2022年3月30日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二次会议。通知已于2022年3月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:   一、《关于〈公司2021年度总裁工作报告〉的议案》   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   二、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》   《公司2021年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2021年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。   公司原独立董事贾广新、王丽娜和独立董事李华雄分别向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。三位独立董事的2021年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   三、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》   公司2021年度实现营业收入965,785,955.45元;实现营业利润26,763,196.61元;实现归属于上市公司股东的净利润33,910,475.59元。截至2021年12月31日,公司总资产2,247,699,606.12元,所有者权益1,390,672,911.68元,其中归属于母公司的所有者权益1,385,542,890.09元。上述数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   四、《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》   经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度归属于上市公司股东的净利润为33,910,475.59元,母公司净利润为19,812,774.67元。以2021年度母公司净利润19,812,774.67元为基数,提取10%法定公积金1,981,277.47元,加期初未分配利润249,083,471.88元后,减去报告期内分配利润12,940,062.12元,2021年度可供股东分配的利润为253,974,906.96元。   2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后649,780,756股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在公司实施2021年度利润分配方案的股权登记日前,如果公司股本发生变动,公司将按照《主板上市公司规范运作》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配预案进行调整。   《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   五、《关于〈公司2021年年度报告〉及〈公司2021年年度报告摘要〉的议案》   《公司2021年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   《公司2021年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   六、《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》   《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   七、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》   《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于公司2021年度内部控制评价报告核查意见》、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   八、《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   九、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》   公司董事、高级管理人员2021年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年年度报告》。   表决情况如下(所有董事对自己的薪酬回避表决)   1、公司董事长、原总裁吴涵渠先生2021年年度薪酬   吴涵渠先生、吴未先生为关联董事,回避表决。   表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。   2、公司原董事、原副总裁沈永健先生2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   3、公司董事、原常务副总裁杨四化先生2021年年度薪酬   表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。   4、公司董事杨文超先生2021年年度薪酬   表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。   5、公司原董事杨建中先生2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   6、公司原董事刘钧厚先生2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   7、公司原独立董事贾广新先生2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   8、公司原独立董事王丽娜女士2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   9、公司独立董事李华雄先生2021年年度薪酬   表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。   10、公司副总裁兼财务总监彭世新女士2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   11、公司副总裁吴振志先生2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   12、公司原副总裁赵旭峰先生2021年年度薪酬   吴涵渠先生、吴未先生为关联董事,回避表决。   表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。   13、公司副总裁矫人全先生2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。   14、公司董事会秘书孔德建先生2021年年度薪酬   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票   其中,公司董事2021年度薪酬尚需提交公司2021年度股东大会审议。   十、《关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案》   根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2022年度公司董事长薪酬方案,基本薪酬为33,000.00元/月(税前),年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。   《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   吴涵渠先生、吴未先生作为关联董事回避表决。   表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   十一、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》   《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   董事吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生回避表决。   表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。   十二、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》   《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于公司运用自有闲置资金购买理财产品事项的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   十三、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》   《关于向银行申请人民币综合授信额度的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   十四、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》   为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2022年度,公司拟在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保,担保总金额上限为2亿元。公司遵循审慎经营原则,开展授信及对外担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件,并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   十五、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》   《关于2021年度计提资产减值准备的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0?票反对;0?票弃权。   十七、《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》   根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,对《董事、监事薪酬管理制度》进行修订,内容如下:   ■   除上述修订内容外,原制度其他条款不变   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   十八、《关于召开2021年度股东大会的议案》   《公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   二〇二二年三月三十日   证券代码:002587?证券简称:奥拓电子?公告编号:2022-020   深圳市奥拓电子股份有限公司关于   召开2021年度股东大会通知的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2022年4月22日下午14:30召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:   一、召开会议基本情况   1、股东大会届次:2021年度股东大会   2、股东大会的召集人:公司董事会   3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、?部门规章、规范性文件和公司章程的规定   4、会议召开的日期、时间:   (1)现场会议时间:2022年4月22日(星期五)下午14:30   (2)网络投票时间:2022年4月22日   其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。   5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。   (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。   6、股权登记日:2022年4月18日(星期一)   7、出席对象:   (1)截至2022年4月18日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;   (2)不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;   (3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。   8、会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。   二、会议审议事项   ■   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。   上述议案已经2022年3月30日召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,详见2022年4月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》等相关公告。   上述第4、13项议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。   公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。   三、会议登记方法   1、登记手续   (1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记;   (2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记;   (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记;   (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。   2、登记时间:2022年4月20日(星期三)9:00-11:30、14:30-16:00。   3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。   四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。   五、其他事项   (一)出席会议者食宿、交通费用自理   (二)联系方式   联?系?人:孔德建   联系电话:0755-26719889   联系传真:0755-26719890   联系地址:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室   联系邮箱:kongdj@aoto.com   邮政编码:518052   六、备查文件   1、《公司第五届董事会第二次会议决议》   2、《公司第五届监事会第二次会议决议》   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   二〇二二年三月三十日   附件一:   参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362587”,投票简称为“奥拓投票”。   2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   1、投票时间:2022年4月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序   1、互联网投票系统开始投票的时间为?2022年4月22日上午?9:15,结束时间为?2022年4月22日下午?15:00。   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。   附件二:   授权委托书   兹全权委托?先生/女士(身份证号码:?)代表我单位(个人),出席深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。   ■   备注:   1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。   ■   证券代码:002587证券简称:奥拓电子公告编号:2022-017   深圳市奥拓电子股份有限公司   第五届监事会第二次会议决议公告   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   2022年3月30日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二次会议。会议通知已于2022年3月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:   一、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》   《公司2021年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   二、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》   公司2021年度实现营业收入965,785,955.45元;实现营业利润26,763,196.61元;实现归属于上市公司股东的净利润33,910,475.59元。截至2021年12月31日,公司总资产2,247,699,606.12元,所有者权益1,390,672,911.68元,其中归属于母公司的所有者权益1,385,542,890.09元。上述数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   三、《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》   经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度归属于上市公司股东的净利润为33,910,475.59元,母公司净利润为19,812,774.67元。以2021年度母公司净利润19,812,774.67元为基数,提取10%法定公积金1,981,277.47元,加期初未分配利润249,083,471.88元后,减去报告期内分配利润12,940,062.12元,2021年度可供股东分配的利润为253,974,906.96元。   2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后649,780,756股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在公司实施2021年度利润分配方案的股权登记日前,如果公司股本发生变动,公司将按照《主板上市公司规范运作》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配预案进行调整。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   四、《关于〈公司2021年年度报告〉及〈公司2021年年度报告摘要〉的议案》   监事会对《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   五、《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》   公司监事会认为:公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行,公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上,能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范,符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   六、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》   监事会对公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审核,监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系,并已得到有效执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   七、《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   八、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》   表决情况如下(所有监事对自己的薪酬回避表决)。   1、公司原监事会主席邱荣邦先生2021年年度薪酬   表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。   2、公司监事黄永忠先生2021年年度薪酬   表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。   3、公司监事颜春晓女士2021年年度薪酬   表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   九、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》   公司在保证正常经营、资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品,可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益,符合公司的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。   十、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》   经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。   本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。   十一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》   公司监事会同意公司全资子公司南京奥拓、惠州奥拓对最高额度分别不超过6,500.00万元、3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款、定期存款以及购买低风险理财产品,以增加公司收益。   本议案3票赞成;0?票反对;0?票弃权。   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   监事会   二〇二二年三月三十日   证券代码:002587证券简称:奥拓电子公告编号:2022-019   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]14号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”、“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,为四舍五入原因所致)。   一、募集资金基本情况   (一)实际募集资金金额及资金到位时间   1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目   深圳市奥拓电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3079号)核准,于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股,每股面值1元,发行价格为人民币13.14元/股,募集资金总额人民币14,360.13万元,扣除承销费用人民币200.00万元,扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币570.00万元,募集资金净额人民币13,590.13万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。   2、2019年度非公开发行募集资金项目   深圳市奥拓电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]966号)核准,于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股,每股面值1元,发行价格为人民币5.20元/股,募集资金总额人民币20,500.00万元,扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元(不含税),募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。   (二)募集资金使用及结余情况   1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目   公司本次募集配套资金总额为14,360.13万元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》关于募集配套资金安排的规定,公司支付本次现金对价7,500.00万元,支付本次发行的承销费用200.00万元,公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用570.00万元,向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司(以下简称“千百辉”)增资6,090.13万元用于募集资金投资项目建设。   2017年7月7日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先行投入到募集配套资金项目金额,置换金额为178.16万元。报告期内,千百辉募投项目无金额支出,截至2021年12月31日,千百辉募投项目支出累计2,222.15万元(不含手续费),千百辉募集资金专户余额为322.66万元(扣除银行手续费后,含利息收入)。   2、2019年度非公开发行募集资金项目   公司于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股,每股面值1元,发行价格为人民币5.20元/股,募集资金总额人民币20,500.00万元,扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元(不含税),募集资金净额人民币20,009.68万元。根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》关于募集资金安排的规定,本次募集资金用于“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini?LED?智能制造基地建设项目”、“智慧灯杆系统研发项目”、“补充营运资金”。   2021年1月25日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。经调整后,“智慧网点智能化集成能力提升项目”募集资金投入金额调整为7000.00万元,“Mini?LED?智能制造基地建设项目”募集资金投入金额调整为4,000.00万元,“智慧灯杆系统研发项目”?募集资金投入金额调整为409.68万元,“补充营运资金”募集资金投入金额8,600.00万元不做调整。同时公司分别以募集资金4,000.00万元、7,000.00万元向公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司(以下简称“惠州奥拓”)、南京奥拓电子科技有限公司(以下简称“南京奥拓”)增资用于募集资金项目建设。   本报告期内,上述募投项目投入金额共计8,911.71万元,截至2021年12月31日,支出累计共计9,837.53万元,募集资金专户余额合计为4,000.39万元(含利息收入,不包括现金管理金额)。   二、募集资金存放和管理情况   为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定,制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按公司资金使用审批程序逐级审核,由公司财务部门执行。   1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目   根据《募集资金管理制度》,公司及全资子公司千百辉对募集资金实行专户存储,在招商银行深圳分行南硅谷支行、招商银行深圳福民支行分别设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、募集资金专户所在银行招商银行深圳分行南硅谷支行签订《募集资金三方监管协议》。公司及千百辉与广发证券、招商银行深圳福民支行签订《募集资金四方监管协议》。   2018年12月18日公司召开第三届董事会三十四次会议,审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》,2019年9月公司募集资金专项账户注销完成。该账户注销后,公司、广发证券股份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。   上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议均得到了切实有效的履行。   2021年10月27日召开的第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司千百辉继续使用闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前,千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4,000.00万元。   截至2021年12月31日,千百辉募集资金专户存储情况如下:   ■   2、2019年度非公开发行募集资金项目   根据《募集资金管理制度》,2021年1月,公司及全资子公司惠州奥拓、南京奥拓分别开设了募集资金专项账户。公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司南京奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司南京城南支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司惠州奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2021年12月31日止,《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。   2021年1月25日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司南京奥拓、惠州奥拓可以分别各自使用最高投资额度不超过409.68万元、7,000.00万元、4,000.00万元(在上述额度内,资金可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理,购买的理财产品期限不超过12个月。   截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下:   ■   注:表格中南京奥拓截至报告期末募集资金账户余额不包括现金管理金额6,500.00万元。   三、2021年度募集资金的实际使用情况   (一)募集资金使用情况对照表   募集资金的实际使用情况详见本报告附表1:2021年度募集资金使用情况对照表。   (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况   不适用。   (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况   1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目   2017年7月7日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》,千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目费用178.16万元。   2、2019年度非公开发行募集资金项目   公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金935.72万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中喜会计师事务所?(特?殊?普?通?合?伙?)出具了《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中喜专审字[2021]第00686号)。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况如下:   单位:万元   ■   (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目   (1)2019年10月14日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司?千百辉使用闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年10月13日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000.00万元全部归还至募集资金专户。   (2)2020年10月28日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千百辉使用闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年10月21日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000.00万元全部归还至募集资金专户。   (3)2021年10月27日召开的第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千百辉使用闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前,千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4,000.00万元。   2、2019年度非公开发行募集资金项目   不适用   (五)节余募集资金使用情况   不适用。   (六)超募资金使用情况   不适用。   (七)尚未使用的募集资金用途及去向   1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目   截至2021年12月31日,千百辉尚未使用的募集资金金额为4,322.66万元(含暂时补流资金4,000.00万)。其中,千百辉2021年11月用于暂时补充流动资金4,000.00万,其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。   2、2019年度非公开发行募集资金项目   截至2021年12月31日,本次非公开发行尚未使用的募集资金金额为10,500.39万元(含南京奥拓现金管理6,500.00万元)。其中,南京奥拓截至2021年12月31日现金管理金额为6,500.00万元,其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。   报告期内,募集资金现金管理情况如下:   ■   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况   无。   五、募集资金使用及披露中存在的问题   公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   2022年3月30日   附表1:   2021年度募集资金使用情况对照表   1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目   金额单位:人民币万元   ■   2、2019年度非公开发行募集资金项目   金额单位:人民币万元   ■   注:1、本表格中募集资金承诺投资总额为根据募集资金净额的实际情况对募投项目募集资金投入金额做了调整后的金额。上述募集资金投入的调整已经2021年1月25日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。2、“智慧灯杆系统研发项目”投入410.47万元投入含募集资金利息收入投入。   证券代码:002587?证券简称:奥拓电子?公告编号:2022-025   深圳市奥拓电子股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:   一、本次计提资产减值准备的情况概述   根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司(含合并范围内各子公司,下同)对截至2021年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提相应的资产减值准备。   (一)本次计提资产减值准备概况:   ■   二、计提资产减值准备情况说明   1、商誉减值准备计提   公司于2016年12月完成对深圳市千百辉照明工程有限公司(以下简称“千百辉”)100%的股权收购,本次收购共支付股权转让款30,000.00万元,形成合并商誉18,136.62万元。2020年计提商誉减值准备16,035.87万元,2020年末公司该项投资形成的商誉账面价值为2,100.75万元。2021年计提商誉减值准备626.62万元,2021年末公司该项投资形成的商誉账面价值为1,474.13万元。   公司根据千百辉2021年度实际经营情况,剔除非正常性因素后按照未来现金流量折现法,对千百辉截止2021年12月31日的相关资产组的可回收价值进行了重新估算。商誉减值的主要测试过程包括:   1)本次资产减值测试的收益期为无限期,采用分段法对资产组的收益进行预测,即将资产组未来收益分为明确的预测期间的收益和明确的预测期之后的收益,其中明确的预测期取5年,从第6年起为永续期。   2)千百辉的营业收入主要为项目的工程收入。对于项目的工程收入,首先基于公司在建项目的后续收益,然后根据千百辉现签订合同项目和追踪项目情况,以及公司目前的资金状况、参考公司自身经营优势和行业的发展状况综合预测。   3)营业成本主要为项目的工程成本。工程成本主要按照公司的成本预算数据结合公司历史项目、同行业其他公司的同类型项目毛利率水平分析比较确定。   4)根据千百辉销售费用、管理费用占营业收入的比例,结合所进行项目的实际情况,现行流转税等税收政策,测算未来各项费用及税金支出现金流量;   5)根据公司目前的项目规模和营运资金需求,结合业务后续发展情况,预测未来营运资金的变动。   6)根据市场收益率水平、长期国债无风险收益率水平,考虑细分行业的特性及企业个别风险因子等综合确定折现率,对千百辉未来自由现金流量进行折现后为资产组的可回收价值。   根据上述测试过程,包含商誉的资产组可收回金额为2,051.48万元,低于账面价值2,678.10万元,差额为626.62万元,对应归属于本公司的商誉减值损失金额为626.62万元。经管理层讨论决定,本期公司确认商誉减值损失626.62万元,年末公司对千百辉公司商誉净值为1,474.13万元。   2021年度公司计提商誉减值准备626.62万元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过10%,且绝对金额超过100万元。根据有关规定,对单项资产计提减值损失的具体情况如下:   ■   2、计提坏账准备的说明   (一)各类金融资产信用损失的确定方法   ①应收票据   本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:   ■   ②应收账款及合同资产   对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。   对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。   除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:   ■   ③其他应收款   本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:   ■   公司2021年度应收票据计提坏账准备-2.03万元,应收账款计提坏账准备-246.5万元,其他应收款计提坏账准备40.19万元,合计计提信用减值损失-208.33万元。   3、存货跌价准备的说明   存货跌价准备的计提方法   在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。   计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。   公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2021年度计提各项存货跌价损失-520.49万元。   三、本次计提资产减值准备对公司的影响   本次计提上述各项资产减值准备823.25万元计入公司2021年度损益,并减少公司报告期期末的相应资产净值,对公司报告期的经营性现金流没有影响。   四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明   公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司?相关会计政策的规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资产减值准备?能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。   五、监事会意见   经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。   六、独立董事意见   公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定,能够客观公允反映公司2021年度的财务状况和经营成果,公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   二〇二二年三月三十日   证券代码:002587?证券简称:奥拓电子?公告编号:2022-024   深圳市奥拓电子股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、担保情况概述   为满足深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2022年度,公司拟在全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司(以下简称“千百辉”)及惠州市奥拓电子科技有限公司(以下简称“惠州奥拓”)申请银行授信或日常经营需要时为其提供对外担保,担保总金额上限不超过2亿元。公司遵循审慎经营原则,开展授信及对外担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件,并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整全资子公司间的担保额度。   2022年3月30日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限,尚需提交至股东大会审议,本事项不构成关联交易。   二、预计对外担保情况   根据公司2022年度发展战略和资金预算,公司拟在下述对外担保额度有效期限内向以下列示全资子公司提供总额合计2亿元人民币的担保额度。全资子公司信息如下:   (一)被担保人深圳市千百辉智能工程有限公司基本情况   1、公司名称:深圳市千百辉智能工程有限公司   2、法定代表人:周维君   3、注册资本:10006.00万人民币元   4、注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2006   5、主营业务:城市及道路照明工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;建筑机电安装工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;建筑装饰工程设计专项乙级;标识设计及工程安装;智慧照明;园林绿化工程;合同能源管理;照明灯具及电子产品的技术研发;环境艺术设计;灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)   6、股权状况:深圳市千百辉智能工程有限公司为本公司全资子公司   7、财务状况   7-1、资产负债表主要数据(单位:元)   ■   7-2、利润表主要数据(单位:元)   ■   注:以上数据均来自于千百辉财务报表数据。   (二)被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况   1、公司名称:惠州市奥拓电子科技有限公司   2、法定代表人:黄斌   3、注册资本:1500万人民币元   4、注册地址:惠州大亚湾西区永达路7号   5、主营业务:LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售;   照明工程设计及安装;合同能源管理、节能改造;节能技术的开发、咨询、上门维护及销售;经营进出口业务;实业投资;电子设备租赁;低压成套开关设备的设计、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)   6、股权状况:惠州市奥拓电子科技有限公司为本公司全资子公司   7、财务状况   7-1、资产负债表主要数据(单位:元)   ■   7-2、利润表主要数据(单位:元)   ■   注:以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。   三、年度预计担保的主要内容   公司在上述被担保控股子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时,公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。   公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。   四、董事会意见   董事会认为2022年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司控股公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险总体可控。同意公司(含控股子公司)拟在控股子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保,担保总金额上限为2亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件,并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量   截止本公告披露日,公司及其控股子公司有效的对外担保总额度(含本次担保)为5.00亿元,占公司2021年度经审计净资产的36.09%。公司及其控股子公司实际担保余额为1.00亿元,占公司2021年度经审计净资产的7.22%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。   六、其他   公司将对控股子公司的担保进行严格审核,后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。   七、备查文件   1、《公司第五届董事会第二次会议决议》   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   二〇二二年三月三十日   证券代码:002587?证券简称:奥拓电子?公告编号:2022-023   深圳市奥拓电子股份有限公司关于   使用闲置募集资金进行现金管理的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   为提高深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)全资子公司南京奥拓电子科技有限公司(以下简称“南京奥拓”或“子公司”)、惠州市奥拓电子科技有限公司(以下简称“惠州奥拓”或“子公司”)闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》的相关规定,公司于2022年3月30日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中,南京奥拓不超过人民币6,500.00万元,惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元,现金管理的额度的期限为2022年度内并可滚动使用。   根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次事项无需经股东大会审议批准。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下:   一、公司募集资金基本情况   (一)募集资金基本情况   深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]966号)核准,于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股,每股面值1元,发行价格为人民币5.20元/股,募集资金总额人民币20,500.00万元,扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元(不含税),募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。   为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及惠州市奥拓电子科技有限公司(以下简称“惠州奥拓”)、南京奥拓电子科技有限公司(以下简称“南京奥拓”)分别设立了相关募集资金专项账户。目前上述实收募集资金已统一存放于公司募集资金专项账户,后续根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》规定及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整募集资金投入金额的议案》结果,将上述募集资金分别各自存放于公司、南京奥拓、惠州奥拓的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。   (二)本次募集资金投资项目情况   经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整:   单位:万元   ■   具体内容详见公司2021年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。   截至2021年12月31日,公司累计已使用募集资金9,837.53万元,尚未使用的募集资金余额10,500.39万元(含利息收入和现金管理收益)。   二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况   (一)募集资金闲置原因   由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。   (二)现金管理产品品种   为控制风险,南京奥拓、惠州奥拓使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期(投资期限不超过一年)低风险理财产品或进行结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等存款形式存放。投放产品必须满足(1)安全性高,风险低;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。   (三)决议有效期   决议有效期期限为2022年度内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。   (四)资金来源及额度   用于现金管理的资金为公司的闲置募集资金,不影响公司日常运营,资金来源合法合规。公司子公司拟购买最高额度不超过9,500.00万元闲置募集资金进行现金管理。其中南京奥拓拟购买最高额度不超过6,500.00万元,惠州奥拓拟购买最高额度不超过3,000.00万元。在上述额度范围内资金可滚动使用。   (五)实施方式   上述具体事项在投资限额内授权南京奥拓、惠州奥拓管理层研究决定,并报公司董事长、南京奥拓及惠州奥拓执行董事审批后实施。   四、投资风险及控制措施   尽管理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款等属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司子公司南京奥拓和惠州奥拓拟定如下措施:   1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;   2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存?在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;   3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金?使用情况进行审计、核实;   4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可?以聘请专业机构进行审计;   5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。   五、对公司的影响   1、公司子公司南京奥拓和惠州奥拓本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据各自经营发展和财务状况,在确保公司子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的决策程序,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响主营业务的正常发展;   2、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。   六、独立董事意见   公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置资金购买低风险的理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。   七、监事会意见   公司监事会分别同意公司全资子公司南京奥拓、惠州奥拓对最高额度分别不超过6,500.00万元、3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款、定期存款以及购买低风险理财产品,以增加公司收益。上述资金额度自公司董事会审议通过在2022年度内可滚动使用。   八、保荐机构意见   经核查,保荐机构认为:上市公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二次会议,第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事已发表同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定。中信证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。   九、备查文件   1、《公司第五届董事会第二次会议决议》   2、《公司第五届监事会第二次会议决议》   3、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》   4、《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   二〇二二年三月三十日   证券代码:002587?证券简称:奥拓电子?公告编号:2022-021   深圳市奥拓电子股份有限公司关于向银行申请人民币综合授信额度的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》,具体内容如下:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2022年拟向相关银行申请不超过10亿元的综合授信额度,授信期限一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。   公司授权董事长代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。   上述授权有效期为公司2021年年度股东大会批准之日起不超过12个月。   以上授信额度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   2022年3月30日   证券代码:002587证券简称:奥拓电子公告编号:2022-022   深圳市奥拓电子股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   2022年3月30日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全的前提下,为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益,选择适当的时机进行中短期理财,使用最高额度低于人民币6亿元的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。该资金额度可滚动使用,有效期限为自本次股东大会决议通过之日起12个月内,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。   一、投资稳健型理财产品概况   (一)投资目的   在保证正常经营、资金安全的前提下,充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。   (二)投资额度   公司在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的总额不高于人民币6亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。   (三)投资方式   公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。公司投资的委托理财产品,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。   (四)委托理财事项授权投资期限   自股东大会审议通过之日起12个月内。   (五)资金来源   用于本公告所述投资的资金来源为公司自有闲置资金。未经相关审议,公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。   (六)关联关系   公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易,公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。   二、内控制度   (一)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法规制度的要求进行投资。   (二)公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为,并且制定了专门的《理财产品管理制度》,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。   三、投资风险分析及风险控制措施   (一)公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。   (二)公司严格按照《对外投资管理制度》《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性。   (三)公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。   四、对公司的影响   公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资,不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资,可以充分利用闲置资金,提高资金利用率,增加公司收益。   五、独立董事意见   经核查,公司已经建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度,以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金,不会影响公司的正常经营,有利于提高资金利用率,增加公司收益,并同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。   六、监事会意见   公司于第五届监事会第二次会议审议了通过《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司运用自有闲置资金购买理财产品的事项,并发表如下意见:公司在保证正常经营、资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品,可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益,符合公司的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。   七、保荐机构核查意见   经核查,保荐机构认为:奥拓电子拟使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交公司2021年年度股东大会审议。使用自有资金购买理财产品事项履行了必要的内部审核程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定。公司使用自有资金购买低风险的理财产品,审批程序合法合规、内控程序健全,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司的日常经营,有利于提高公司资金的使用效率。保荐机构对奥拓电子使用自有资金购买理财产品无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。   特此公告。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   二○二二年三月三十日   证券代码:002587?证券简称:奥拓电子?公告编号:2022-026   深圳市奥拓电子股份有限公司关于   召开2021年度网上业绩说明会的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2021年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2022年4月11日(星期一)15:00-17:00?通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证?券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次说明会。   出席本次说明会的人员有:董事长吴涵渠先生、董事兼总裁杨四化先生、副总裁兼财务总监彭世新女士、独立董事李华雄先生、董事会秘书孔德建先生、保荐代表人张迪先生(如有特殊情况,参会人员会有调整)。   为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。   深圳市奥拓电子股份有限公司   董事会   2022年3月30日   证券代码:002587?证券简称:奥拓电子公告编号:2022-018

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